ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ - Проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер.(Словарь аудитора и бухгалтера / Л.Ш. Лозовский и др.-М., 2003) При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых "теряется" не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются и дальнейшее их движение официально не фиксируется. Кроме того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты.(Словарь аудитора и бухгалтера / Л.Ш. Лозовский и др.-М., 2003)