ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ - Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или другим имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.(Уголовный кодекс Российской Федерации: От 13.06.1996 № 63-ФЗ.-В ред. от 26.07.2004.- Ст. 174) Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки. Соучастниками легализации преступных доходов нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Легализация преступных доходов отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. Российская Федерация к данной Конвенции пока не присоединилась.( Додонов В.Н. и др. Международное право: Слов.-справ.-М., 1997)